伦敦,纽约的印度名人珠宝商的财产......

阴凉柜 2019-06-12 07:162908文章来源:安徽快三和值表作者:安徽快三和值表

印度当局周一表示,他们已经扣押了逃亡亿万富翁珠宝商Nirav Modi的资产,价值约8700万美元,这给一家大型国有银行的18亿美元欺诈案中的一名主要嫌疑人施加了压力。 执法理事会(ED)表示,被扣押的资产包括海外银行账户和钻石镶嵌珠宝,价值310万美元,已经从香港运回印度23次。 印度联邦警察在1月份登记了一起针对莫迪的欺诈案后,这些珠宝已被运出。 教育署在一份声明中说:“国际合作取得了成果。 ” “这导致印度以及四个外国司法管辖区的珠宝,银行账户和不动产的扣押和暂时附加价值8700万美元。 ”被扣押资产清单包括价值约780万美元的伦敦房产和纽约另外两处价值2900万美元的房产。 最近在英国出现的莫迪在当局指责他欺骗旁遮普国家银行后于2月逃离印度。 Modi和他的叔叔以及商业伙伴Mehul Choksi,也是一名钻石商人,被指控非法将银行贷款转移到外国公司。 Choksi在安提瓜。 47岁的莫迪在几个主要城市拥有奢侈品店,并拥有名人客户,包括女演员Naomi Watts,Kate Winslet和Priyanka Chopra。 在此案之前,福布斯估计他的身价为17。

3亿美元,在印度富豪榜上排名第85位。 他现在已被排除在排名之外。 在2月和3月,教育署查获了莫迪的农舍,高端古董珠宝,手表和稀有画作。 莫迪并不是唯一面临当局热情的印度亿万富翁。 拥有一级方程式车队的商业大亨Vijay Mallya于2016年离开印度后,当局对他发起了洗钱指控。 随后,他在英国被捕,并在与英国东南部一座价值1500万美元(1300万欧元)的豪宅中进行引渡时被保释。 MAFS“Ben Jardine”在婚礼周年纪念日向Stephanie“。

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